СБУ в Одессе разгромила конвертационный центр (ФОТО)
Понедельник
, 29 февраля 2016, 17:47
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала действующий конвертационный центр. Об этом сообщается в пресс-центре Главного управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Членов группировки задержали. В рамкам следствия проведено 11 обысков, в том числе на рынке "Книжка". В результате обыска правоохранители изъяли более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.
Сейчас ведется следствие, устанавливаются лица, причастные к преступлениям.
Фото: ГУ СБУ в Одесской области.
Материалы по теме:
20 июля 2023
31 мая 2023
17 апреля 2023
14 апреля 2023
12 апреля 2023
10 апреля 2023