СБУ ликвидировало конвертцентр в Одессе
Четверг
, 9 июня 2016, 10:50
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала крупный конвертационный центр.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые организовали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они с помощью банковских счетов выводили средства за пределы Украины. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 миллионов гривен.
Преступников задержали во время перевода средств. У двоих курьеров была с собой сумма в размере 2,5 миллионов гривен. В ходе обыска правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.
По данным следствия, деятельность конвертцентра нанесла ущерб государству в размере 140 миллионов гривен.
Сейчас ведется следствие, выясняются обстоятельства происшествия.
Материалы по теме:
20 июля 2023
31 мая 2023
17 апреля 2023
14 апреля 2023
12 апреля 2023
10 апреля 2023