Сотрудники Одесского управления СБУ задержали россиянина, незаконно вывозившего миллионы долларов за пределы Украины (ФОТО)

Как рассказали в пресс-службе регионального управления СБУ, гражданин Российской Федерации создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Фото: Пресс-центр УСБУ в Одесской области