В Одессе сотрудники СБУ прикрыли еще один конвертационный центр (ФОТО)

Правоохранители установили, что "конверт" действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. Отметили в пресс-центре СБУ.

"По предварительным данным был нанесен ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов на несколько десятков миллионов гривен. В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам проживания организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование", - отметили в пресс-центре СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ