СБУ провело обыск в одесской квартире основателя журнала о криптовалюте: его подозревают в финансировании сепаратистов

Комментарии по этому поводу пресс-центр службы национальной безопасности дали не сразу, а только 18 декабря.

"Правоохранители установили, что владелец журнала, через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании, создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в "биткоины" и другую криптовалюту. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности", - заявлено в сообщении ведомства. 

Также правоохранители на стадии досудебного расследования пришли к выводу о поддержании Каплана прямых отношений с российскими спецслужбами. 

На данный момент ведется следствие в совершении действий прогрессивного брокера к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

Сам брокер накануне заявил, что сотрудники СБУ прямо во время обыска пытались перевести его "биткоины" на свой электронный кошелек.